By Leo 
Vụ việc liên quan Bùi Kim Liên, Giám đốc Công ty CP Đầu tư bất động sản Thuận Thành, một lần nữa thu hút sự chú ý khi Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng khởi tố bị can đối với bà về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Điểm đáng chú ý là cáo buộc lần này gắn với dự án Khu nhà ở Binh đoàn 12, nơi từng có nhiều nhà đầu tư ký hợp đồng, góp tiền với kỳ vọng được mua sản phẩm nhà ở.
Theo thông tin được công bố, cơ quan điều tra đồng thời thông báo các cá nhân, tổ chức đã ký hợp đồng với Công ty CP Đầu tư bất động sản Thuận Thành để mua sản phẩm tại dự án Khu nhà ở Binh đoàn 12 liên hệ Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng tại số 14A9 Lý Nam Đế, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội để giải quyết.
Vòng tố tụng mới quanh dự án từng kéo dài nhiều năm
Theo kết quả điều tra ban đầu được Tiền Phong đăng tải, năm 2010, Bùi Kim Liên là Giám đốc Công ty CP Đầu tư bất động sản Thuận Thành. Doanh nghiệp này có hợp tác kinh doanh đầu tư với Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn để thực hiện dự án Khu nhà ở Binh đoàn 12. Cơ quan điều tra cáo buộc bà Liên đã lợi dụng việc hợp tác này, đưa thông tin gian dối để ký hợp đồng vay vốn đầu tư, qua đó chiếm đoạt tiền của nhiều nhà đầu tư.
Chi tiết “hợp đồng vay vốn đầu tư” là điểm mấu chốt khiến vụ việc không chỉ dừng ở câu chuyện pháp lý của một cá nhân. Đây là dạng giao dịch từng xuất hiện trong nhiều tranh chấp bất động sản: người mua không ký hợp đồng mua bán nhà ở theo nghĩa thông thường, mà góp tiền dưới danh nghĩa vay vốn, hợp tác đầu tư hoặc quyền ưu tiên mua sản phẩm hình thành trong tương lai.
Khu nhà ở Binh đoàn 12: Từ kỳ vọng mua nhà đến nỗi lo mất tiền
Nhìn lại bối cảnh, dự án Khu nhà ở Binh đoàn 12 từng được nhắc đến như dự án nhà ở tại xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Năm 2019, CafeLand dẫn phản ánh của nhóm khách hàng cho biết họ đã góp vốn từ nhiều năm trước nhưng dự án vẫn chưa được triển khai như kỳ vọng, trong khi nhiều người lo ngại nguy cơ mất tiền.
Theo các bài phản ánh trước đó, Công ty BĐS Thuận Thành từng sử dụng hợp đồng hợp tác đầu tư để huy động vốn từ những người có nhu cầu mua nhà, trong bối cảnh dự án bị nêu là chưa có đầy đủ các điều kiện pháp lý cần thiết như giấy chứng nhận đầu tư, quy hoạch được duyệt và giấy phép xây dựng.
Một điểm khiến câu chuyện kéo dài dai dẳng là kỳ vọng ban đầu của người mua khá rõ ràng: họ nộp tiền để có cơ hội sở hữu căn hộ. Tuy nhiên, khi dự án không đi đến đích đúng cam kết, câu chuyện chuyển từ hy vọng an cư sang hành trình đòi quyền lợi. Thương hiệu & Công luận từng ghi nhận phản ánh của khách hàng rằng nhiều người đã góp vốn, đóng một phần giá trị căn hộ và cả khoản “tiền chênh”, nhưng sau nhiều năm dự án vẫn chỉ là bãi đất trống.
Bóng dáng vụ Geleximco trong hồ sơ trước đó
Vụ khởi tố mới càng được chú ý vì Bùi Kim Liên không phải cái tên xa lạ trong các hồ sơ pháp lý liên quan bất động sản. Năm 2020, bà từng bị TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 18 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Đến năm 2022, hội đồng xét xử phúc thẩm hủy bản án sơ thẩm, trả hồ sơ để điều tra lại.
Trong vụ án trước, cáo buộc xoay quanh việc bà Liên đưa thông tin không đúng về vai trò của Công ty Thuận Thành tại dự án Khu đô thị mới Lê Trọng Tấn – Geleximco. Theo VOV và Công an Nhân dân, cơ quan tố tụng xác định Công ty Thuận Thành không phải nhà đầu tư thứ phát và bà Liên không có quyền bán các lô đất liên quan, nhưng vẫn ký hợp đồng góp vốn với một nhà đầu tư; sau khi nhận hơn 9 tỷ đồng, bà mới trả lại một phần và còn bị xác định chiếm đoạt hơn 7,1 tỷ đồng.